天津港涉嫌金融欺诈

青岛港融资欺诈尚未平息,天津港石化产品欺诈案已开始进入公众视线,这意味着石化进口产品已成为中国调查融资欺诈的最新目标。

路透社报道,据警方和贸易方面的消息人士称,现在警方在调查另一起涉及存储在天津港的涉嫌石化产品欺诈案件,该案涉及混合芳烃,一种普遍用于汽油勾兑的石化产品看一下今天的七位数体育彩票。路透社报道称,据警方和贸易消息来源称,警方目前正在调查另一起储存在天津港的涉嫌石化欺诈案件,涉及混合芳烃,一种常用于汽油调和的石化产品。看看今天的七位数体育彩票。

报告提到,中石油旗下的贸易部门中联重科石油(Zoomlion Oil)以4000万元人民币购买了约4000吨混合芳烃,但在5月份提货时,发现货物被当局扣押。

警方和交易员表示,这起案件涉及一家中国私人石油和石化产品分销公司和一名涉嫌合同欺诈的交易员,警方目前正在调查。

这起案件涉及至少一艘船,船上约有3万吨货物储存在天津港,价值约3亿元人民币。

中联重科石油公司购买的商品就是其中的一部分。

路透社援引消息人士的话说,中联重科石油公司用作付款凭证的授权证书或仓单可能已被复制。

他们表示,当局正在调查这些货物是否被卖给了多个买家,以及它们是否被用于融资。

石化产品融资方式类似于猖獗的铜融资,主要包括信用证和仓单两种贸易融资方式。

仓单质押是指企业以仓储公司出具的仓单凭证为抵押向银行申请贷款,而信用证融资则利用信用证与货物运输的时间差实现快速提款,投资高收益资产,从而赚取利息保证金。

这两种方法经常同时用于形成一个系统。企业在信用证到期前3-6个月取得货物所有权,并将货物入库,取得融资用标准仓单。

高盛(Goldman Sachs)在最近的一份报告中表示,中国商品融资已达1600亿美元,占中国短期外债总额的31%。

其中,黄金、铜和铁矿石是最常用的融资抵押品,其他包括大豆、棕榈油、橡胶、镍、锌和铝。

青岛港的欺诈性融资产品是铜和铝。中国占全球铜需求的40%,铁矿石需求的2/3。

这件事已经让银行业紧张不安,并影响了全球市场。

除铝和铜之外,商品也受到影响,例如橡胶,它也被用作融资工具。截至6月底,青岛港保税仓库的橡胶库存较5月份的峰值下降了十分之一左右,部分原因是融资欺诈调查曝光后,作为贷款抵押的橡胶需求下降。

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